涉伊朗制裁规避：迪拜无牌交易所Shelbit向币安转移6.76亿美元

据路透社调查，迪拜未获许可的加密货币交易所Shelbit涉嫌充当伊朗金融枢纽，处理交易总额至少40亿美元，客户包括赌博网站及军方关联实体。自2024年5月以来，超6.76亿美元从Shelbit相关地址转入币安，其中约5.4亿美元在2025年1月被迪拜VARA罚款后转移。币安回应已冻结相关用户账户并上报执法部门。目前迪拜VARA正调查其洗钱及制裁规避行为。